Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...

















































INDICATORI DE ANOMALIE PENTRU AGENTIILE IMOBILIARE SI CASELE DE LICITATIE

Finante












ALTE DOCUMENTE

BĂNCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) sI ROLUL LOR ĪN SISTEMUL BANCAR
Piata monetara si echilibrul ei
NECESITATEA DE A COMBATE SPALAREA BANILOR
VENITURILE
INDICII DE ANOMALIE PENTRU COMPANIILE DE ASIGURARI
Actiune pentru plata chiriei
Cristian Popa, viceguvernator BNR: \"Deprecierea leului va creste cota de piata a Romāniei īn UE\"
Instrumentele economico-financiare - suport al derularii activitatilor economice
INDICATORI DE ANOMALIE PENTRU AGENTIILE IMOBILIARE SI CASELE DE LICITATIE

INDICATORI DE ANOMALIE PENTRU AGENTIILE IMOBILIARE SI CASELE DE LICITATIE



Tranzactii de sume mari de bani, care nu sunt in concordanta cu profilul economic al clientului.

Solicitari ale clientilor sau reprezentantilor acestora de a efectua tranzactii cu sume mari de bani prin folosirea nejustificata a numerarului sau a unor instrumente de plata incompatibile cu practica uzuala si cu natura operatiunii.

Reprezentanti, care se opun in a dezvalui numele persoanelor in numele carora actioneaza, care renunta sa finalizeze efectuarea tranzactiei in momentul cand li se cere prezentarea unor documente informative cu privire la clientii lor sau care indica drept cumparator final un subiect diferit de cel indicat anterior.




Achizionarea de bunuri de valoare mare, vandute ulterior, dupa o perioada scurta de timp, chiar si cu un pret mai mic.

Tranzactii cu sume mari de bani realizate de catre (sau in interesul) persoanelor fizice sau juridice avand domiciliul in tari cunoscute ca desfasurand activitati ilegale portuare sau activitati off-shore.



loading...











Document Info


Accesari: 1532
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.




Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )