Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload



















































INDICII DE ANOMALIE PENTRU CAZINOURI

Finante












ALTE DOCUMENTE

ETAPE ALE SPALARII BANILOR
Evolutia inflatiei in perioada 1995-2000
CERERE DE CREDIT PENTRU PERSOANE FIZICE
FONDURILE STRUCTURALE DE COEZIUNE ALE U.E
Business Banking Group este divizia Citibank
Banci din Romania
BURSA DE VALORI
BURSA DE VALORI

INDICII DE  ANOMALIE PENTRU CAZINOURI

In anumite cazuri, daca clientii sunt identificati corespunzator de catre cazinouri, pot exista fapte si circumstante care sa confere o explicatie plauzibila pentru tranzactie, care astfel poate fi inlaturata din categoria "suspecte."



·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Clienti care efectueaza tranzactii in valuta la cazino.

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Doi sau mai multi clienti cumpara fise cu valuta (īn sume care sunt putin mai mici decāt pragul impus de obligatia de raportare), apoi se angajeaza īn pariuri minime. Ulterior, ei īsi aduna fisele la un loc, iar unul dintre ei se duce la casa si le schimba contra unei sume care depaseste pragul impus de obligatia de raportare.

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Un client solicita unui angajat al cazinoului sa-i monitorizeze pariurile si sa-l atentioneze atunci cānd nivelul acestora se apropie de pragul impus de obligatia de raportare. Odata īnstiintat de acest lucru, clientul īncheie jocurile īn locul respectiv,  se muta la o alta masa si desfasoara tranzactii īn numerar suplimentare.

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Folosirea altor persoane pentru efectuarea tranzactiilor īn numerar la cazinouri.

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Un client care a cāstigat o suma mare delega un alt client sa īncaseze o parte din fise, pentru a evita sa fie subiectul obligatiei de raportare.

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Un client (altul decāt un "junker operator" (tour operator, care e implicat īn organizarea excursiilor pentru turnee de jocuri de noroc) este observat īn mod direct ca furnizeaza sume mari de valuta unor persoane fizice, care apoi folosesc aceasta valuta pentru achizitionarea de fise sau pentru schimbul valutar.

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Clienti care se angajeaza in pariuri minime, fara o explicatie rezonabila:

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Un client cumpara cu numerar un numar mare de fise, se angajeaza īn pariuri minime la o masa de joc, apoi merge la casa si schimba fisele.




·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Clienti sau "junker operator" care furnizeaza informatii/date de identificare false.

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Clienti necorespunzatori, care īncearca sa mituiasca, sa influenteze, sa corupa sau sa conspire cu un angajat al cazinoului īn scopul de a evita obligatiile de raportare (de exemplu, prin solicitarea de a structura platile recuperate sau prin īnregistrarea tranzactiilor īn numerar pe numele altor persoane fizice).

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Activitati anormale de jocuri de noroc, menite de a reduce la minimum riscul de joc:

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  O pereche de pariori acopera, īn mod frecvent,  ambele posibilitati ale unui pariu cu variante alternative (de exemplu pariaza atāt pe rosu, cāt si pe negru, sau atāt pe par cāt si pe impar la ruleta sau pariaza atāt cu "banc", cāt si īmpotriva, la baccarat).

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Un client cumpara fise cu numerar, pariaza cu sanse minime de a pierde (de exemplu, pariaza atāt pe rosu cāt si pe negru la ruleta) si efectueaza tranzactii similare, iar mai tārziu se duce la casa si īncaseaza fisele īn bancnote de valori mari.

·   &n 323t1910d bsp;   &n 323t1910d bsp;  Cumpararea de fise cu bancnote de valoare mica, angajarea de pariuri minimale sau nedesfasurarea de activitati de pariu, urmate de īncasarea fiselor ramase īn numerar, solicitānd bancnote de valoare mare.













Document Info


Accesari: 1703
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.




Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )